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警钟！又一中国留学生洗钱被捕！前途尽毁！

警钟！又一中国留学生洗钱被捕！前途尽毁！

2024-05-14 14:38:31来源：西游留学网作者：bigg 阅读量：0

留学圈最近又出大事了。来自北京的28岁中国留学生黄晓彤原本在苏格兰斯特灵大学攻读硕士学位，摇身一变，却成为了锒铛入狱的阶下囚，她将面临严重的审判——她罪名是洗钱8.5万英镑（约71万人民币）。

在苏格兰读硕士的两年内，黄晓彤将大批来历不明的现金存入她的银行账户，与他人名下的账户进行转账。她用这些钱购买价格高昂的奢侈品，并支付了她的学费和住宿费。

这一切巨额现金，都来自于一个叫做 "Mr Big" 的神秘男子。

这位 "Mr Big" 本名为Wai Ma，开着奔驰车在苏格兰各地旅行。黄晓彤主要就是帮他隐藏、转移现金，将一袋袋现金交给同伙清洗。

因为涉嫌大额洗钱，Mr Big也被警方盯上，成为代号为Operation Skipper的调查中主要针对的对象。

2024年5月5日，黄晓彤在宿舍内被捕。

针对黄晓彤的账户分析显示，这个没有工作的学生在多家银行账户上的信贷总额超过160,400英镑，包括近56,000英镑的现金存款和大量的第三方转账。

其中超过32,000英镑被转移到国外，31,000英镑被用来支付斯特林大学的学费和住宿费，超过37,000英镑被用来购买设计师和零售商的高价值商品，包括Gucci, Louis Vuitton、Harvey Nichols等品牌。

经过六天的审判，陪审团一致认定黄晓彤洗钱84,912英镑（约合10万美金）的罪名成立。

值得注意的是，无独有偶，类似的案件，在这些年屡禁不止。这也已经不是第一次中国学生因卷入洗钱而背上牢狱之灾了。

在2024年澳洲发生过一次250名中国留学生卷入全澳最大洗钱案！

2024年，澳洲维多利亚警方破获了全澳最大的洗钱团伙，该团伙在暗网上购买了两百多名中国留学生的身份，并通过他们的银行账户洗钱数千万澳元。

报道称，该案件调查长达一年左右，维州警方在澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）以及澳洲犯罪情报委员会的协助下，破获了这个洗钱团伙。

维州警方突袭了6所民宅，逮捕了5男1女。在其中1幢房屋中，警方缴获了200多万澳元、大量非法烟草以及4辆豪车。

警方表示，该团伙通过暗网购买了250名中国留学生的身份信息。这些留学生返回中国后，犯罪团伙便利用他们的休眠银行账户洗钱至少6200万澳元。

报道称，为了转移资金，该团伙还会使用“钱骡”——学生银行账户会被用来多次交易，然后转移到另外一个账户。

维州警方表示，这是澳洲迄今为止被破获的最大专业洗钱团伙，他们帮助摩托车党、中东黑帮组织以及亚洲贩毒集团在全球各地转移资金。

总之，人们总是被“容易来的钱”而冲昏头脑，以为简单帮人走个账，就能轻松获得点好处费。

殊不知，这已然触犯了法律，是要承担严重后果的。

提灯人学长学姐们在此前也多次分享过针对留学生的诈骗手段，以及会将自己置于险境的违规操作。在此提醒大家千万不要因为一时的利益而因小失大，警钟长鸣。

目前infoshare提灯人计划已经与30+英美高校合作，致力于大家无信息差的沟通交流。我们建立了学长学姐聚集的留学公益社群分享留学资讯，想要进群的同学可以添加Chloe学姐的微信????

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